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國家外匯管理局關于非法網絡炒匯平臺案例的通報


日期:2019/5/13   
 
 
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為全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中全會精神,切實防范和化解金融風險,國家外匯管理局認真落實互聯網金融風險專項整治工作部署,積極推進非法網絡炒匯平臺清理整治工作,現就近期查處案件通報如下:

經查實,深圳市信克商務咨詢有限公司為其境外股東運營的網絡炒匯平臺提供業務推廣服務,招攬境內投資者參與境外外匯按金交易,并違規收取服務費,違反《中華人民共和國外匯管理條例》第十二條,性質惡劣。國家外匯管理局深圳市分局依據《中華人民共和國外匯管理條例》第四十一條,對該公司給予警告,責令改正,并處罰款人民幣118萬元。

目前,境內監管部門未批準任何機構在境內開展或代理開展外匯按金業務。根據《關于嚴厲查處非法外匯期貨和外匯按金交易活動的通知》(證監發字〔1994〕165號,中國證券監督管理委員會、國家外匯管理局、國家工商行政管理局、公安部聯合發文),凡未經批準的機構擅自開展外匯期貨和外匯按金交易,屬于違法行為;客戶(單位和個人)委托未經批準登記的機構進行外匯期貨和外匯按金交易,無論以外幣或人民幣作保證金也屬違法行為。國家外匯管理局及其分支機構將繼續認真落實防范和化解金融風險的部署要求,穩妥有序開展非法網絡炒匯平臺清理整治,維護國家金融安全與穩定。


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